2534宏盛決議辦理現金減資14億8196萬元，減資比率20%

[-山羊-]

本公司董事會決議辦理現金減資案

1.董事會決議日期:108/04/25

2.減資緣由:為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

3.減資金額:新台幣1,481,962,400元

4.消除股份:148,196,240股

5.減資比率:20%

6.減資後股本:新台幣5,927,849,620元

7.預定股東會日期:108/06/21

8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:592,784,962股

9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%

10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

11.其他應敘明事項:

(1)依前項已發行股份總數計算，每仟股減少約200股(即每仟股換發約800股)。

(2)本次現金減資換發之新股擬採無實體發行，其權利義務與原股份相同，俟股東會

通過並呈主管機關申報生效後，授權董事會另訂減資基準日與減資換發股票基準日等

相關事宜。

(3)嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，而需調整減資比率與

每股退還金額，或本減資案如因法令修訂、主管機關核示，或為因應其他客觀環境變動

而需修正，擬請股東會授權董事長處理之。